• خطر پول‌شویی مرتبط با بیتکوین چیست و بررسی عواقب آن در چند سال اخیر؟

    خطر پول‌شویی چیست؟ Bitcoin در طول چند سال گذشته به عنوان یک فرم جایگزین ارز تبدیل شده است. پول دیجیتال گزینه‌های جدید جالبی برای معاملات امن و خصوصی را فراهم می‌کند تا از طریق “استخراج بیت کوین” و به‌منظور پول‌شویی  پول کسب کنند. تهدید Bitcoin و پول‌شویی چیست و چه کاری برای جلوگیری از آن […]
    • ۱ سال قبل
    • ۰
  • مقابله با پولشویی – تاثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی سبب تخریب بازارهای مالی

    مقابله با پولشویی : پولشویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد و روشی است که بزهکاران و اشخاص درگیر در معاملات غیرقانونی با توسل به آن، منشاء غیرقانونی پول‌هایشان را مخفی می‌کنند. طی هفته‌های گذشته هیات دولت با تاکید بر اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و […]
    • ۱ سال قبل
    • ۰
  • پولشویی در جرایم مواد مخدر و مبارزه با این جرایم به چه مواردی اطلاق می‌شود؟

    پولشویی در جرایم مواد مخدر : تجارت غیرقانونی موادمخدر بعد از تجارت‌هایی نظیر نفت و اسلحه از تجارت‌های بزرگ دنیا محسوب می‌شود؛ این در حالی است که قاچاق مواد مخدر از سوی بسیاری از کشورها جرم‌انگاری شده است. یکی از موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر، استفاده از پول‌های نامشروع است که قوانین داخلی و […]
    • ۱ سال قبل
    • ۱
  • جرم پولشویی و آشنایی با آن – بزهکاری‌ های بزرگ مالی در سطح جهان

    جرم پولشویی یکی از بزهکاری‌های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می‌شود که عبارت است از تبدیل یا جابجا کردن دارایی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیر قانونی آن یا کمک به هر کسی که با این جرایم سر و کار دارد. در حقیقت، پولشویی روندی از جریان پول است که بر اساس آن، درآمدهای […]
    • ۱ سال قبل
    • ۰
  • پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران

    پس از مطرح شدن جرم پولشویی در داخل ایران ، قوه قضائیه و حقوقدانان ، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی ، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم .
    • ۲ سال قبل
    • ۰