​کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام – میلیاردها تومان کلاهبرداری شد

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱۲ ماه قبل
  • ۰
کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام

میلیارها تومان بای کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام ازدست رفت . باند جعل و کلاهبرداری در پایتخت که به بهانه پرداخت وام‌های کلان، چند میلیارد تومان دریافت کرده بودند، با دستگیری سه نفر از سرکردگان، این گروه تبهکاری منهدم شد. اعضای این باند که با انتشار آگهی دررسانه‌ها، بیش از ۱۰۰ نفررا به دام انداخته بودند حدود ۷ میلیارد تومان به جیب زده بودند. به گزارش «ایران»، رسیدگی به این پرونده از مدتی قبل و به‌ دنبال ارجاع شکایت‌های چند مالباخته به پلیس آگاهی تهران ازطریق شرکت‌های موسوم به«پارس آرین پیروز اندیشان» و «بردیا بانی سرمایه» درر  دستور کار قرار گرفت.

کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام

کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام

مالباختگان مدعی بودند از طریق آگهی‌های چاپ شده این دو مؤسسه دربرخی رسانه‌ها به دفاتر آنها مراجعه کرده و پس از صحبت با مشاوران شرکت برای دریافت وام مبالغ مختلفی به حساب شرکت‌ها واریز کرده و در نوبت پرداخت وام قرار گرفتند. با توجه به بندهای قرارداد تنظیم شده بین طرفین معامله (شرکت و وام گیرنده) سررسیدی برای پرداخت وام تعیین شده بود. اما زمانی که متقاضیان برای دریافت وام مراجعه می‌کردند، مسئولان شرکت، اسناد جعلی بانکی و سازمان‌های دولتی را ارائه می‌کردند و باا ادعای اینکه مراحل پرداخت وام در حال انجام است زمان سررسید را به تعویق می‌انداختند. این درحالی بود که برخی سپرده‌گذاران پس از سررسید زمان تعیین شده بعدی، با انصراف از دریافت وام خواستار پس گرفتن پولهایشان شدند اما در این مرحلهه مشاوران شرکت به بهانه انجام مراحل انصراف از آنها رضایت محضری می‌گرفتند و با مراجعه دوباره این افراد برای گرفتن مبالغ ودیعه، از سوی تعدادی از اجیرشدگان شرکت تهدید و ضرب و شتم می‌شدند.

از آغاز تحقیقات تا دستگیری اعضای باند

کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام

با گزارش این کلاهبرداری و تشکیل پرونده در دادسرا، تیمی تخصصی از پلیس آگاهی تهران برای بررسی موضوع وارد عمل شد. درحالی که تعداد مالباختگان به بیش از۱۰۰ نفر رسیده بود کارآگاهان پس از تحقیقات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، دو نفر از مسئولان ارشد دو شرکت و یکی از مشاوران‌شان را شناسایی و دستگیرکردند. متهمان که در مواجهه حضوری با مالباختگان و اسناد و مدارک چاره‌ای جز اعتراف نداشتند، جرایم‌شان را پذیرفته و با قرار قانونی روانه زندان شدند.

این مطلب را از دست ندهید:  اراده در اسقاط حق - ماهیت اسقاط حق چیست و به چه ترتیبی می‌توان یک حق را ساقط کرد؟

با توجه به اینکه دو شرکت به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کرد، تحقیقات برای دستگیری دیگر اعضای این گروه خلافکار ادامه دارد.مأموران پلیس همچنین در بررسی دفاتر دو شرکت، تعدادی اوراق با سربرگ بانک انصار، کشاورزی، سپه، تجارت و… کشف کردند که پس از استعلام، جعلی بودن آنها تأیید شد. براساس اعلام دفتر سخنگوی ناجا، با توجه به اینکه این روز‌ها اخبار جعل و کلاهبرداری فراوان به گوش می‌رسد لازم است بیش از پیش افراد در خصوص انجام معاملات، گردش‌های مالی و موارد مشابه دقت و هشیاری به خرج دهند تا در دام شیادان گرفتار نشوند.

نکته‌ای که در این پرونده و موارد مشابه دیده می‌شود این است که شهروندان به دلیل اعتماد بیش از حد به آگهی‌های برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها ناخواسته دردام افتاده‌اند.حال آنکه پلیس همواره تأکید داشته: اعتماد بی‌جای مردم به شرکت‌هایی که مدعی کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام و تسهیلات هستند مسیررا برای تبهکاران بازمی گذارد تا براحتی بتوانند با شیوه‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری کرده و یک شبه خسارت‌های مالی و حتی معنوی جبران‌ناپذیری به افراد وارد کنند.توصیه پلیس به شهروندان این است که در زمانن مراجعه به مؤسسات و شرکت‌ها، ابتدا از مراجع مربوطه در خصوص صحت عملکرد و نام و نشان هر شرکتی بررسی‌های لازم را به عمل آورند تا در دام شرکت‌های جعلی و کلاهبردار گرفتار نشوند.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره