• صفحه خانگی
  • <
  • مسائل حقوقی
  • <
  • کلاهبرداری های میلیاردی و بهانه پرداخت وام‌های چند صد میلیونی اقدام به کلاهبرداری 

کلاهبرداری های میلیاردی و بهانه پرداخت وام‌های چند صد میلیونی اقدام به کلاهبرداری 

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۰
کلاهبرداری های میلیاردی

کلاهبرداری های میلیاردی : پسر ۳۰ ساله که با راه‌اندازی یک شرکت و به بهانه پرداخت وام‌های چند صد میلیونی اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان کرده بود با ردیابی‌های مأموران پلیس آگاهی تهران دستگیر شد. در پی دریافت شکایت‌های فریب‌خوردگان به دستور بازپرس دادسرای ناحیه ۴ تهران، مأموران آگاهی به تحقیق در این باره پرداختند.با ارجاع پرونده به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهان پلیس آگاهی با ده‌ها مالباخته‌ای روبه‌رو شدند که تمامی آنها با مراجعه به شرکتی تحت عنوان سامان گستران دوران قصد دریافت وام‌های چند صدمیلیون تومانی را داشته‌اند اما توسط مدیر این شرکت “فرهاد” هدف کلاهبرداری‌های چند ده میلیون تومانی قرار گرفته بودند.

کلاهبرداری های میلیاردی

یکی از مالباختگان به کارآگاهان گفت: از طریق آگهی در روزنامه‌ای با شرکتی به نام «سامان گستران دوران» آشنا شدم که مدعی پرداخت «وام آزاد» به ازای دریافت ۱۰ درصد میزان وام درخواستی در قالب کارمزد شده بود. زمانی که به دفتر این شرکت در میدان تجریش رفتم و با مدیر آن به نام «فرهاد.ک» درخصوص شرایط و زمان پرداخت وام صحبت کردم، مدعی شد که وام درخواستی کلاهبرداری های میلیاردی طی مدت دو هفته آماده خواهد شد. با توجه به شرایط مناسب دریافت وام و اطمینانی که به مدیر این شرکت پیدا کرده بودم، مبلغ ۳۷ میلیون تومان برای دریافت وام ۵۰۰ میلیون تومانی به این شرکت پرداخت کردم اما متأسفانه تاکنون اقدامی در خصوص وام درخواستی یا حداقل بازپرداخت پول من از سوی این شرکت انجام نشده است.

کلاهبرداری های میلیاردی

کارآگاهان اداره سیزدهم پس از مراجعه عده‌ای از فریب‌خوردگان، در نخستین مرحله از تحقیقات به بررسی اساسنامه شرکت «سامان گستران دوران» پرداختند و اطلاع پیدا کردند که این شرکت فقط در زمینه صادرات و واردات کالا ثبت شده و در زمینه هرگونه فعالیت مالی فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی است؛ همچنین در بررسی تراکنش مالی مدیر شرکت، کارآگاهان موفق به شناسایی بیش از ۱۵ حساب بانکی فاقد هرگونه تراکنش مالی قابل توجه شدند که به گفته مالباختگان، مدیر شرکت هر بار و درر پیگیری‌های مستمر آنها، به بهانه آماده شدن وام اقدام به ارائه چک بانکی مربوط به این حساب‌های بانکی کرده اما موقع سررسید چک‌ها و با توجه به امکان نداشتن وصول چک‌ها، اقدام به تعویض چک‌های غیرقابل وصول با چک‌های جدید کرده بود.

این مطلب را از دست ندهید:  ور شکستگی در حقوق تجارت بین الملل با چه مسائلی رو به رو است؟

با توجه به شیوه و شگرد متهم در جعل و کلاهبرداری، دستگیری مدیر شرکت مذکور در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و کارآگاهان با مراجعه به دفتر شرکت در حوالی میدان تجریش اطلاع پیدا کردند که فرهاد مدتی  است که به این محل رفت و آمد ندارد و تمامی تلفن‌هایش نیز خاموش است.

در ادامه پیگیری‌ها، کارآگاهان پی بردند که فرهاد در پرونده‌ای جداگانه از سوی یک مقام قضایی دستگیر و با صدور قرار قانونی روانه زندان شده است.پس از هماهنگی‌های لازم قضایی، متهم ۳۰ ساله در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی و با دیدن ده‌ها مالباخته، با صراحت به تنظیم قرارداد با آنها برای اعطای وام‌های چند صد میلیون تومانی و کلاهبرداری به این شیوه و شگرد اعتراف کرد.

کلاهبرداری های میلیاردی

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، در این باره گفت: با توجه به شناسایی ده‌ها مالباخته در همان مراحل اولیه تحقیقات، احتمال افزایش تعداد مالباختگان همچنان وجود دارد. به همین خاطر از تمامی شاکی‌ها که بدین شیوه و شگرد و در مراجعه به شرکت سامان گستران دوران مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند دعوت می‌شود برای پیگیری شکایات خود به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره